A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案:ABCDEF
A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案:ABCDEF
A. 每季度
B. 每半年
C. 每年
D. 定期
A. 上级金融机构
B. 反洗钱信息中心
C. 银保监会及其分支机构
D. 公安、工商行政管理部门
A. 视听资料
B. 当事人的陈述
C. 鉴定意见
D. 证人证言
A. 抵押
B. 质押
C. 短期
D. 长期
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 行业协会等自律组织
C. 商业银行自身
D. 国家发展和改革委员会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的
C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 违反规定查询账户或者申请冻结资金的
B. 滥用职权、玩忽职守的
C. 违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的
D. 泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私,尚不构成犯罪的