A、严防信贷业务领域违法犯罪行为
B、严防信用卡业务领域违法犯罪行为
C、严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为
D、严防信息科技领域违法犯罪行为
E、严防资产处置领域违法犯罪行为
F、严防资产管理业务领域违法犯罪行为
答案：ABCDEF
A、严防信贷业务领域违法犯罪行为
B、严防信用卡业务领域违法犯罪行为
C、严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为
D、严防信息科技领域违法犯罪行为
E、严防资产处置领域违法犯罪行为
F、严防资产管理业务领域违法犯罪行为
答案：ABCDEF
A. 商业银行对集团客户授信应实行客户经理制
B. 商业银行对集团客户授信的主管机构，要指定专人负责集团客户授信的日常管理工作
C. 商业银行对集团客户内各个授信对象核定最高授信额度时应充分考虑集团客户的整体信用状况
D. 商业银行对集团客户的最高授信额度一经确定不可改变
A. 全覆盖原则
B. 制衡性原则
C. 审慎性原则
D. 相匹配原则
A. 正确
B. 错误
A. 参与民间借贷
B. 充当资金捐客
C. 经商办企业
D. 在工商企业兼职
A. OA办公系统
B. 国际结算系统
C. 核心系统
D. 信贷管理系统
A. 人民法院
B. 政治协商会议
C. 人民代表大会
D. 人民政府
E. 人民检察院
A. 国家的利益
B. 社会的利益
C. 集体的利益
D. 其他公民的合法自由
E. 其他公民的合法权利
A. 经董事会批准，合规负责人可以同时分管业务条线
B. 高级管理层应及时向董事会或其下设委员会、监事会报告任何重大违规事件
C. 合规负责人定期向高级管理层提交合规风险评估报告
D. 高级管理层应有效管理商业银行的合规风险，每年向董事会提交合规管理报告，报告应提供充分依据并有助于董事会成员判断高级管理层管理合规风险的有效性
A. 正确
B. 错误
A. 稳健经营
B. 合规引领
C. 战略导向
D. 综合平衡
E. 统一执行
