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普通员工应回避的亲属包括（）（）、（）。

A、父母

B、配偶及其父母、

C、子女及其配偶

D、表兄弟

E、舅舅

答案：ABC

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表外项目中可随时无条件撤销的贷款承诺按照( )的信用转换率系数计算。

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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

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当事人对( )记载的有关违法、违规事实予以确认的，视为自认，可以作为认定违法、违规事实的证据。

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银行业金融机构应及时对违反行为守则及其细则的从业人员进行处理和责任追究，并视情况追究负有管理职责的相关责任人的责任。对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，不得以纪律处分代替法律制裁。

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明确约定涉及客户资料交接的（），消除信息泄露隐患。

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金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。

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未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上一百万元以下罚款。

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商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息（）。

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阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由（）依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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( )依照《固定资产贷款管理暂行办法》对贷款人固定资产贷款业务实施监督管理。

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拟下发附件知识题库

普通员工应回避的亲属包括（）（）、（）。

A、父母

B、配偶及其父母、

C、子女及其配偶

D、表兄弟

E、舅舅

答案：ABC

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表外项目中可随时无条件撤销的贷款承诺按照( )的信用转换率系数计算。

A. 0.1

B. 0.12

C. 0.15

D. 0.2

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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

A. 国务院财政部门

B. 国税部门

C. 地方政府

D. 国务院银行业监督管理机构

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当事人对( )记载的有关违法、违规事实予以确认的，视为自认，可以作为认定违法、违规事实的证据。

A. 现场检查事实确认书

B. 现场检查收集的证据材料

C. 现场检查底稿

D. 现场检查通知书

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A. 正确

B. 错误

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明确约定涉及客户资料交接的（），消除信息泄露隐患。

A. 对外合作保密条款

B. 业务流程

C. 安全防护水平

D. 规定期限

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息（）。

A. 完整

B. 连续

C. 准确

D. 可追溯

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阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由（）依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 银监会

B. 人民银行

C. 司法机关

D. 公安机关

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( )依照《固定资产贷款管理暂行办法》对贷款人固定资产贷款业务实施监督管理。

A. 银行业监督管理机构

B. 各级金融机构

C. 贷款人上级行

D. 银行业协会

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