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高级管理层承担从业人员行为管理的实施责任，执行董事会决议，履行以下职责：（）。

A、建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围

B、制定行为守则及其细则，并确保实施

C、每年将从业人员行为评估结果向董事会报告

D、建立全机构从业人员管理信息系统

E、培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化

答案：ABCD

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不适用《中华人民共和国企业所得税法》规定缴纳所得税的企业包括（）。

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多人集中走访、提出共同信访事项的，要求其推选代表，代表人数不得超过( )人。

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商业银行应当通过半年报或年报在官方网站等渠道真实、准确、完整地披露商业银行股权信息，披露内容包括( )。

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

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县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在10日内进行处理。

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

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银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。

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商业银行应在数据中心规划筹建阶段，以及在数据中心正式运营前至少（）个工作日，向中国银监会或其派出机构报告。

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商业银行贷款损失准备连续（）低于监管标准的，银行业监管机构向商业银行发出风险提示，并提出整改要求;连续（）低于监管标准的，银行业监管机构根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，采取相应监管措施。

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商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

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拟下发附件知识题库

高级管理层承担从业人员行为管理的实施责任，执行董事会决议，履行以下职责：（）。

A、建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围

B、制定行为守则及其细则，并确保实施

C、每年将从业人员行为评估结果向董事会报告

D、建立全机构从业人员管理信息系统

E、培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化

答案：ABCD

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不适用《中华人民共和国企业所得税法》规定缴纳所得税的企业包括（）。

A. 个人独资企业

B. 合伙企业

C. 国有企业

D. 以上都包括

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多人集中走访、提出共同信访事项的，要求其推选代表，代表人数不得超过( )人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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商业银行应当通过半年报或年报在官方网站等渠道真实、准确、完整地披露商业银行股权信息，披露内容包括( )。

A. 报告期末主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况

B. 报告期内与主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人关联交易情况

C. 主要股东出质银行股权情况

D. 股东提名董事、监事情况

E. 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

A. 正确

B. 错误

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县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在10日内进行处理。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应在数据中心规划筹建阶段，以及在数据中心正式运营前至少（）个工作日，向中国银监会或其派出机构报告。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

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A. 三个月

B. 六个月

C. 九个月

D. 十二个月

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商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

A. 交易监控模型

B. 风险监控机制

C. 风险监控模型

D. 异常监控模型

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