A、主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B、反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C、涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D、洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E、境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项
答案：ABCDE
A、主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B、反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C、涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D、洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E、境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项
答案：ABCDE
A. 业务性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 风险特征
A. 正确
B. 错误
A. 选民
B. 选举委员会
C. 原选举单位
D. 同级人民代表大会常务委员会
A. 正确
B. 错误
A. 重大事故报告制度
B. 重大事项报告制度
C. 重大案件报告制度
D. 重大事件报告制度
A. 投诉人的基本情况
B. 被投诉人的基本情况
C. 投诉请求、主要事实和相关依据
D. 投诉人提交书面材料的，无需投诉人签字或者盖章
A. 金融许可证应当在机构营业场所的显著位置公示
B. 机构审批权与许可证发放权适当分离属于金融许可证管理原则
C. 金融许可证实行机构编码终身制原则，即使金融机构发生更名或营业地址变更，机构编码一旦确定也不再改变
D. 银监会及其派出机构应当加强金融许可证的信息管理，建立完善的机构管理档案系统，依法披露金融许可证的有关信息
A. 合法、有效运营，维护公众对银行业的信心
B. 合法、稳健运行，维护消费者对银行业的信心
C. 合法、有效运营，维护消费者对银行业的信心
D. 合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
A. 挤兑事件。
B. 盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币30万元以上。
C. 抢劫银行业金融机构营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其外包押运公司运钞车。
D. 银行业金融机构表内外授信余额10亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响。
E. 银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失1000万元以上。
A. 各类代办业务
B. 账户变更
C. 大额资金交易
D. 存单（折）挂失
