A、各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B、各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C、银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D、涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
答案：AB
A、各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B、各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C、银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D、涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
答案：AB
A. 情节轻微且未造成损害的
B. 因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外
C. 自查发现、主动揭露案件的
D. 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
E. 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
A. 按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B. 银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员
C. 银行金融机构高级管理人员
D. 银行业金融机构聘用的其他人员
E. 与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员
A. 正确
B. 错误
A. 一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的
B. 作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利和义务承受人的
C. 一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加诉讼的
D. 本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的
A. 纪律处分
B. 经济处理
C. 通报批评
D. 责令辞职
E. 解除劳动合同
A. 贷款本金和利息
B. 罚息
C. 损害赔偿金
D. 违约金
E. 实现质权的费用
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 30日
A. 各类代办业务
B. 账户变更
C. 大额资金交易
D. 存单（折）挂失
A. 信访
B. 举报
C. 奖励
D. 排查
A. 正确
B. 错误
