A、内部管控
B、行业自律
C、外部监管
D、风险识别
答案：ABC
A、内部管控
B、行业自律
C、外部监管
D、风险识别
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的连续
B. 付款人及其代理付款人付款时，应审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件
C. 付款人及其代理付款人以恶意或者有重大过失付款的，应当自行承担责任
D. 持票人获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给付款人
A. 事发地人民政府
B. 工商行政管理机构
C. 中国人民银行
D. 国务院银行业监督管理机构
A. 配偶
B. 直系血亲
C. 三代以内旁系血亲
D. 近姻亲
A. 正确
B. 错误
A. 合规管理系统
B. 风险防控系统
C. 反洗钱监测系统
D. 风险监测系统
A. 监事会
B. 理事会
C. 董事会
D. 高管层
A. 正确
B. 错误
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
