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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F、其他不依法履行职责的行为

答案：CDEF

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在小微企业授信业务尽职免责实施细则中，责任类型为尽职的，免于经济赔偿

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根据国务院《信访条例》，涉及两个或者两个以上行政机关的信访事项，由所涉及的行政机关协商受理;受理有争议的，由( )决定受理机关。

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对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工，应明确轮岗期限、轮岗方式等要求，严格实行轮岗。其中，轮岗期限原则上不得超过（）年

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。

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未经批准在名称中使用“银行”字样的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上一百万元以下罚款。

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。接管期限届满，（）可以决定延期，但接管期限最长不得超过二年。

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银保监会及其派出机构应当加强与（）及其分支机构的沟通协作，在规则制定、现场检查、非现场监管及行政处罚工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。

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独立董事和董事会专门委员会主任委员每年在商业银行工作的时间不得少于（）个工作日。

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“优享贷”支付方式是？

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企业为获取银行贷款，常用财务报表粉饰手段有（）

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)

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拟下发附件知识题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F、其他不依法履行职责的行为

答案：CDEF

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在小微企业授信业务尽职免责实施细则中，责任类型为尽职的，免于经济赔偿

A. 正确

B. 错误

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根据国务院《信访条例》，涉及两个或者两个以上行政机关的信访事项，由所涉及的行政机关协商受理;受理有争议的，由( )决定受理机关。

A. 其共同的上一级行政机关

B. 本级人民政府

C. 同级仲裁机构

D. 同级人民法院

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A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。

A. 处三年以下有期徒刑或者拘役。

B. 并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

C. 处三年以上七年以下有期徒刑

D. 没收违法所得

E. 处三年以下有期徒刑或者拘役

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A. 正确

B. 错误

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A. 国务院银行业监督管理机构

B. 人民银行

C. 法院

D. 国务院

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A. 人民银行

B. 公安部门

C. 检察部门

D. 司法部门

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独立董事和董事会专门委员会主任委员每年在商业银行工作的时间不得少于（）个工作日。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

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“优享贷”支付方式是？

A. 自主支付

B. 受托支付

C. 自主支付或受托支付

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企业为获取银行贷款，常用财务报表粉饰手段有（）

A. 虚增资产

B. 虚增费用

C. 虚增收入

D. 少摊费用

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