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具有以下（）情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式。

A、与借款人新建立信贷业务关系且贷款人信用状况一般

B、支付对象明确且单笔支付金额较大

C、借款人信用状况良好

D、贷款人认定的其他情形

E、以上都对

答案：ABD

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在手机银行上不能查询通过柜面开立的定期存款

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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（）规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。

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拟下发附件知识题库

具有以下（）情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式。

A、与借款人新建立信贷业务关系且贷款人信用状况一般

B、支付对象明确且单笔支付金额较大

C、借款人信用状况良好

D、贷款人认定的其他情形

E、以上都对

答案：ABD

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B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应对有关案件责任人员从重处理的情况是（）。

A. 发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的

B. 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的

C. 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的

D. 案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的

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我国《中华人民共和国票据法》规定，出票人可以在支票上记载自己为收款人。

A. 正确

B. 错误

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A. 刑事处罚

B. 行政处罚

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D. 职位处分

E. 经济处理

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A. 正确

B. 错误

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商业银行应当在每个年度终了（）个月内，将各环节的董事履职评价结果和全部评价依据报告银行业监督管理机构。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

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《商业银行杠杆率管理办法》中的杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本净额与商业银行调整后的( )的比率。

A. 表内资产余额

B. 表外资产余额

C. 表内外资产余额

D. 表内外负债余额

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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（）规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。

A. 禁止性

B. 培训

C. 考核

D. 监督

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