贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括（ ）。

A. 人民银行

B. 银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 国务院

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D. 情节特别严重的，由监管部门直接对有关责任人员采取强制措施

A. 通报工商行政管理部门

B. 移送同级司法机构

C. 通报同级财政部门和相关纪检监察机关

D. 移送金融机构纪检部门

A. 正确

B. 错误

A. 董事该年度内未能亲自出席三分之二（含）以上的董事会会议的

B. 董事表达反对意见时，不能正确行使表决权的

C. 董事会违反章程、议事规则和决策程序议决重大事项，董事未提出反对意见的

D. 商业银行资本充足率、资产质量等主要审慎监管指标未达到监管要求，董事未能及时提请董事会有效整改的

E. 商业银行经营战略出现重大偏差，董事未能及时提出意见或修正要求的

F. 商业银行风险管理政策出现重大失误，董事未能及时提出意见或修正要求的

A. 信访请求缺乏事实根据的，对信访人做好解释工作。

B. 信访请求不符合法律规定的，对信访人做好解释工作。

C. 信访请求事由合理但缺乏法律依据的，对信访人做好解释工作。

D. 信访请求事实清楚，符合法律、法规、规章或者其他有关规定的，对信访人做好解释工作。

A. 上级金融机构

B. 反洗钱信息中心

C. 银保监会及其分支机构

D. 公安、工商行政管理部门

A. 10日

B. 15日

C. 30日

D. 45日

A. 视听资料

B. 当事人的陈述

C. 鉴定意见

D. 证人证言

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年