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商业银行审核存款人身份和账户资料的（ ）。

A、真实性

B、完整性

C、有效性

D、合法性

答案：ABD

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《固定资产贷款管理暂行办法》所称固定资产贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人( )的本外币贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef65-0a2f-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行保险机构应当在( )、 ( )、( )或者( )醒目位置公布本单位的投诉电话、通讯地址等投诉渠道信息和消费投诉处理流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f138-973f-c025-5c3e10a5bb00.html
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盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f16c-98e9-c025-5c3e10a5bb00.html
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负责全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大操作风险事件或项目的是：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eeae-59fb-c025-5c3e10a5bb00.html
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中国人民银行应当适时的编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f201-d9f5-c025-5c3e10a5bb00.html
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借款人的还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，属于（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d888-b300-c03b-f8a11b87cc00.html
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银监会及其派出机构将商业银行声誉风险监管纳入持续监管框架，对商业银行声誉风险管理的有效性进行监督检查，将商业银行声誉风险管理状况作为市场准入的考虑因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1b0-fd93-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人。
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银行业金融机构应建立（）、（）、（）的从业人员行为管理体系，并明确董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门在从业人员行为管理中的职责分工。
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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,对简单的民事案件，原告可以口头起诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1ce-1f22-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行审核存款人身份和账户资料的（ ）。

A、真实性

B、完整性

C、有效性

D、合法性

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《固定资产贷款管理暂行办法》所称固定资产贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人( )的本外币贷款。

A. 各类投资

B. 购买原材料

C. 扩大再生产

D. 固定资产投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef65-0a2f-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行保险机构应当在( )、 ( )、( )或者( )醒目位置公布本单位的投诉电话、通讯地址等投诉渠道信息和消费投诉处理流程。

A. 官方网站

B. 移动客户端

C. 营业场所

D. 办公场所

E. 当地媒体

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盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f16c-98e9-c025-5c3e10a5bb00.html
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负责全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大操作风险事件或项目的是：

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 相关部门

D. 指定专人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eeae-59fb-c025-5c3e10a5bb00.html
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中国人民银行应当适时的编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f201-d9f5-c025-5c3e10a5bb00.html
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借款人的还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，属于（）

A. 正常贷款

B. 关注贷款

C. 次级贷款

D. 可疑贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d888-b300-c03b-f8a11b87cc00.html
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A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1b0-fd93-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应建立（）、（）、（）的从业人员行为管理体系，并明确董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门在从业人员行为管理中的职责分工。

A. 覆盖全面

B. 授权明晰

C. 相互制衡

D. 权责分明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0f3-9909-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,对简单的民事案件，原告可以口头起诉。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1ce-1f22-c025-5c3e10a5bb00.html
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