A、不需要企业另外提供全套申请资料
B、需要企业重新提供开户的全套资料
C、对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对
D、如核对不一致可调用留存的资料
E、如核对不一致应与客户进行核实确认
答案：AD
A、不需要企业另外提供全套申请资料
B、需要企业重新提供开户的全套资料
C、对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对
D、如核对不一致可调用留存的资料
E、如核对不一致应与客户进行核实确认
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A. 正确
B. 错误
A. 借款人的行业特征
B. 借款人的经营规模
C. 借款人的管理水平
D. 借款人的信用状况
E. 贷款业务品种
A. 合规教育
B. 自查自纠
C. 警示谈话
D. 警示教育
A. 抢劫商业银行或运钞车10万元
B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害
D. 高管人员违规
A. 正确
B. 错误
A. 违反国家法律、法规和监管政策，情节严重的
B. 窃取、泄露银行业金融机构敏感信息，情节严重的
C. 因管理过失，多次发生重要信息系统服务中断或数据损毁、丢失、泄露事件的
D. 服务质量低下并给多家银行业金融机构造成损失，对此提示未整改的
A. 落实机构主体责任
B. 建立行业协作机制
C. 加强行业自律
D. 强化外部监督管理
A. 董事会的监督控制
B. 高级管理层的职责
C. 适当的组织架构
D. 操作风险管理战略及总体政策
E. 风险控制体系
A. 出票地
B. 付款地
C. 出票人居住地
D. 付款人居住地
A. 中资商业银行
B. 外资独资银行
C. 中外合资银行
D. 外国银行分行
E. 贷款公司
