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银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.

A、正确

B、错误

答案：A

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商业银行应建立和制定适用于全行的声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求，其内容包括：

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涉嫌非法集资活动类案件包括？

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银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。

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存款余额低于( )亿元人民币的商业银行，按照《商业银行信息披露办法》规定进行信息披露确有困难的，经说明原因并制定未来信息披露计划，报中国银监会批准后，可免于信息披露。

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对于不属于银行保险监督管理机构负责处理的举报，应当在收到举报之日起（）日内书面告知举报人向有权机关提出。

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企业资金一时周转不开，可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求，符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。

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加强内控管理，不得将所有业务外包。

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

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银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

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商业银行业务连续性专项应急预案的主要内容应当包括（）。

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银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

商业银行应建立和制定适用于全行的声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求，其内容包括：

A. 声誉风险排查、声誉事件分类分级管理

B. 投诉处理监督评估、舆情信息研判

C. 信息发布和新闻工作归口管理、声誉风险管理内部培训和奖惩

D. 声誉风险信息管理、声誉风险管理后评价

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涉嫌非法集资活动类案件包括？

A. 商业贿赂类案件

B. 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C. 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D. 网上银行诈骗

E. 盗刷银行卡及pos机套现

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银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。

A. 立即向媒体披露有关证据

B. 立即向银行有关邻导举报

C. 立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报

D. 不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报

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A. 十

B. 三

C. 五

D. 七

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对于不属于银行保险监督管理机构负责处理的举报，应当在收到举报之日起（）日内书面告知举报人向有权机关提出。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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企业资金一时周转不开，可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求，符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。

A. 正确

B. 错误

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加强内控管理，不得将所有业务外包。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A. 正确

B. 错误

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A. 月

B. 季

C. 年

D. 两年

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商业银行业务连续性专项应急预案的主要内容应当包括（）。

A. 应急组织架构

B. 信息传递路径和方式

C. 运营中断事件的危机处理机制

D. 运营中断事件的内部沟通机制

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