未经批准在名称中使用“银行”字样的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上一百万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

A. 对业务影响最小

B. 对机构影响最小

C. 对客户影响最小

D. 对系统影响最小

A. 完整

B. 连续

C. 准确

D. 可追溯

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季度

A. 市场化

B. 贷审分离

C. 审慎经营

D. 防范风险

A. 直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供各类表内外融资，或以自身信用提供支持或通道

B. 向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目提供融资

C. 发放“二套房”及以上个人住房贷款

D. 综合消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支等资金用于购房等

A. 正确

B. 错误

A. 工商局

B. 学校

C. 企业法人的分支机构

D. 幼儿园