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银行保险违法行为举报，上级机构不可以将本机构受理的举报事项交由下级机构调查。

A、正确

B、错误

答案：B

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银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受（）、（）、（）、（）和（）等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。

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声誉事件是指造成银行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。

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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究（）责任。

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根据国务院《信访条例》，县级以上人民政府信访工作机构发现有关行政机关有（）情形之一的，应当及时督办，并提出改进建议。

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银行保险违法行为举报处理工作应当遵循统一领导、属地管理、（）的原则，依法、公正、及时办理举报事项。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

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银行业金融机构在制定经营计划时应综合考虑以下因素：

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根据国务院《信访条例》，负有受理信访事项职责的行政机关在受理信访事项过程中违反《信访条例》的规定，有（）情形之一的，由其上级行政机关责令改正；造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按照（）、分级审批的原则，规范固定资产贷款审批流程，明确贷款审批权限，确保审批人员按照授权独立审批贷款。

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应当对信访事项作出处理的行政机关分立、合并、撤销的，由继续行使其职权的行政机关受理；职责不清的，由本级人民政府或者其指定的机关受理。

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银行保险违法行为举报，上级机构不可以将本机构受理的举报事项交由下级机构调查。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 刑事处罚

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 职位处分

E. 经济处理

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声誉事件是指造成银行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。

A. 正确

B. 错误

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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究（）责任。

A. 民事

B. 行政

C. 刑事

D. 经济

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根据国务院《信访条例》，县级以上人民政府信访工作机构发现有关行政机关有（）情形之一的，应当及时督办，并提出改进建议。

A. 未在信访人要求的时限内办结的

B. 无正当理由未按规定的办理期限办结信访事项的

C. 未按规定程序办理信访事项的

D. 不执行信访处理意见的

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银行保险违法行为举报处理工作应当遵循统一领导、属地管理、（）的原则，依法、公正、及时办理举报事项。

A. 团结协作

B. 分工明确

C. 分级负责

D. 下级负责

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A. 反洗钱信息中心

B. 银保监会及其分支机构

C. 反洗钱信息中心

D. 国务院反洗钱行政主管部门

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银行业金融机构在制定经营计划时应综合考虑以下因素：

A. 社会经济发展

B. 市场变化

C. 自身发展战略

D. 风险偏好

E. 风险管控能力

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A. 对收到的信访事项不按规定登记的

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A. 市场化

B. 贷审分离

C. 审慎经营

D. 防范风险

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应当对信访事项作出处理的行政机关分立、合并、撤销的，由继续行使其职权的行政机关受理；职责不清的，由本级人民政府或者其指定的机关受理。

A. 正确

B. 错误

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