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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《行政处罚法》的规定，当事人可以要求举行听证的行政处罚有（）。

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按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人加强对贷款的发放管理应当做到（）。

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商业银行应当建立全面、严密的（），定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。

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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

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根据《贷款风险分类指引》的相关规定:重组以后如果贷款仍然逾期，或借款人仍然无力归还货款。应至少归为（）

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当采用严格的技术手段对收单业务移动受理终端的使用进行监控，并定期进行回访，确保收单业务移动终端受理未超出签约范围跨地区使用。

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某仲裁委员会依购销合同双方当事人甲、乙的仲裁条款，依法作出了仲裁裁决。已知甲住所地在a市，乙住所地在b市，该合同下的货物在c市，双方合同签订地在d市，该仲裁委员会坐落在e市。本案中，如甲要申请执行仲裁裁决，应向（）。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下罚款。

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根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，可以在计算应纳税所得额时扣除。

中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

根据《行政处罚法》的规定，当事人可以要求举行听证的行政处罚有（）。

A. 吊销许可证

B. 吊销营业执照

C. 行政拘留

D. 大额罚款

E. 责令停产停业

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按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人加强对贷款的发放管理应当做到（）。

A. 遵循审贷与放贷分离的原则

B. 设立独立的放款管理部门或岗位

C. 视同其他种类贷款进行管理

D. 负责落实放款条件、发放满足约定条件的个人贷款

E. 以上都对

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A. 内部模型

B. 压力测试程序

C. 缺口分析

D. 久期分析

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A. 缺口分析

B. 内部模型

C. 压力测试

D. 情景分析

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根据《贷款风险分类指引》的相关规定:重组以后如果贷款仍然逾期，或借款人仍然无力归还货款。应至少归为（）

A. 正常

B. 次级

C. 可疑

D. 关注

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A. 正确

B. 错误

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A. b市人民法院

B. c市人民法院

C. a市和e市人民法院

D. d市人民法院

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。

A. 正确

B. 错误

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