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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A、正确

B、错误

答案：B

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专业版个人手机银行APP客户，柜面开通软UK认证的，其转账限额最高为

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商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

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商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报（）备案。

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贷款人应当要求成为项目所投保商业保险的（）保险金请求权人，或采取其他措施有效控制保险赔款权益。

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我国《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除，由所在金融机构或者上级金融机构决定。

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商业银行对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、检查制度由监管部门制定。

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《银行保险违法行为举报处理办法》规定：举报分为（）举报和（）举报。

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商业银行在补充资本时，应结合本行实际，优先考虑补充（）资本。

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国务院《信访条例》所称信访，是指公民、法人或者其他组织采用（）等形式，向各级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关行政机关处理的活动。

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流动资金贷款不得用于（）。

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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A、正确

B、错误

答案：B

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专业版个人手机银行APP客户，柜面开通软UK认证的，其转账限额最高为

A. 5万

B. 50万

C. 100万

D. 300万

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商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A. 百分之四十

B. 百分之五十

C. 百分之六十

D. 百分之七十

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商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报（）备案。

A. 人民银行

B. 银监会

C. 人民银行和银监会

D. 商业银行总行

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贷款人应当要求成为项目所投保商业保险的（）保险金请求权人，或采取其他措施有效控制保险赔款权益。

A. 第二顺位

B. 投保

C. 受益

D. 第一顺位

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我国《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除，由所在金融机构或者上级金融机构决定。

A. 正确

B. 错误

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商业银行对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、检查制度由监管部门制定。

A. 正确

B. 错误

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《银行保险违法行为举报处理办法》规定：举报分为（）举报和（）举报。

A. 实名

B. 网络

C. 电话

D. 信件

E. 匿名

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商业银行在补充资本时，应结合本行实际，优先考虑补充（）资本。

A. 一级

B. 二级

C. 核心

D. 附属

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国务院《信访条例》所称信访，是指公民、法人或者其他组织采用（）等形式，向各级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关行政机关处理的活动。

A. 书信

B. 电子邮件

C. 传真、电话

D. 走访

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流动资金贷款不得用于（）。

A. 固定资产投资

B. 购买原材料

C. 股权投资

D. 国家禁止生产、经营的领域

E. 以上都对

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