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银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

A、正确

B、错误

答案：A

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商业银行开展理财业务，应当按照《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定计提（）资本。

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办理单位定期存单质押贷款，贷款人和出质人应当订立书面质押合同。质押合同应当载明下列内容（）。

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党员犯罪，被单处罚金的，应当给予（）处分。

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资产负债表提供的主要信息有（）

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举报分为实名举报和匿名举报。在举报时提供本人真实姓名（名称）、有效身份信息和有效联系方式、身份证复印件等信息并签字（盖章）的，为实名举报。

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银行业金融机构应当根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。

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银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并()至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

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银行业金融机构应按照“一人一事一报”的原则，于处罚决定生效后( )个工作日内向银监会或其派出机构报送。

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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单处分所得偿付贷款本金和利息、罚息、损害赔偿金、违约金和实现质权的费用后，其超出部分应当退还( )。

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商业银行为防止错误销售保险产品，应当充分了解客户风险认知能力、承受能力和（）。

题目内容

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银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

商业银行开展理财业务，应当按照《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定计提（）资本。

A. 市场风险

B. 信用风险

C. 操作风险

D. 法律风险

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办理单位定期存单质押贷款，贷款人和出质人应当订立书面质押合同。质押合同应当载明下列内容（）。

A. 出质人、借款人和质权人名称、住址或营业场所

B. 被担保的贷款的种类、数额、期限、利率、贷款用途以及贷款合同号

C. 单位定期存单号码及所载存款的种类、户名、账户、开立机构、数额、期限、利率

D. 存款行是否对单位定期存单进行了确认

E. 质权的实现方式

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党员犯罪，被单处罚金的，应当给予（）处分。

A. 警告、严重警告或者撤销党内职务

B. 警告、严重警告或者留党察看

C. 严重警告、撤销党内职务或者留党察看

D. 撤销党内职务、留党察看或者开除党籍

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资产负债表提供的主要信息有（）

A. 资产总额及结构

B. 负债总额结构

C. 权益总额及结构

D. 利润总额及结构

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 每年

B. 每半年

C. 每季

D. 每月

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银行业金融机构应按照“一人一事一报”的原则，于处罚决定生效后( )个工作日内向银监会或其派出机构报送。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 借款人

B. 出质人

C. 存款人

D. 担保人

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商业银行为防止错误销售保险产品，应当充分了解客户风险认知能力、承受能力和（）。

A. 年龄结构

B. 风险偏好

C. 消费习惯

D. 财务状况

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