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强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A、正确

B、错误

答案:B

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银行业监督管理机构应当就全面风险管理情况与银行业金融机构董事会、监事会、高级管理层等进行充分沟通,并视情况在银行业金融机构()会议上通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f045-342e-c025-5c3e10a5bb00.html
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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efd4-6ec5-c025-5c3e10a5bb00.html
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有限责任公司经理行使下列职权( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee99-b7ef-c025-5c3e10a5bb00.html
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借款人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务,本金或者利息已经逾期的贷款至少应归为次级类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f246-cf7a-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据我国《票据法》的规定,关于票据权利丧失的期限,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f032-614e-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本,重点防范从业人员不当行为引发的()、()、()和()等各类风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0ea-b4e2-c025-5c3e10a5bb00.html
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对行政机关作出的( )行政处罚决定不服的,受处罚的当事人可以申请行政复议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-effd-213d-c025-5c3e10a5bb00.html
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《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银行总行应当对合作机构实行( )管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef8b-cfbe-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》,单位定期存单质押期间,任何人不得擅自动用质押款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f243-c401-c025-5c3e10a5bb00.html
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使用企业网银汇款,只要单笔交易金额≦5万元,即免收跨行转账手续费
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d8b0-af1a-c03b-f8a11b87cc00.html
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题目内容
(
判断题
)
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拟下发附件知识题库

强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
银行业监督管理机构应当就全面风险管理情况与银行业金融机构董事会、监事会、高级管理层等进行充分沟通,并视情况在银行业金融机构()会议上通报。

A. 高级管理层

B. 股东大会

C. 董事会

D. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f045-342e-c025-5c3e10a5bb00.html
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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料有()。

A. 申请书,申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等

B. 申请人最近二年的财务会计报告

C. 拟任职的高级管理人员的资格证明

D. 经营方针和计划

E. 营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efd4-6ec5-c025-5c3e10a5bb00.html
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有限责任公司经理行使下列职权( )。

A. 决定公司内部管理机构的设置

B. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案

C. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人

D. 决定公司的经营计划和投资方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee99-b7ef-c025-5c3e10a5bb00.html
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借款人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务,本金或者利息已经逾期的贷款至少应归为次级类。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f246-cf7a-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据我国《票据法》的规定,关于票据权利丧失的期限,以下说法正确的是( )。

A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起二年

B. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起六个月

C. 持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起三个月

D. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f032-614e-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本,重点防范从业人员不当行为引发的()、()、()和()等各类风险。

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 操作风险

D. 声誉风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0ea-b4e2-c025-5c3e10a5bb00.html
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对行政机关作出的( )行政处罚决定不服的,受处罚的当事人可以申请行政复议。

A. 罚款

B. 警告

C. 行政拘留

D. 劳动教养

E. 没收违法所得、没收非法财物

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-effd-213d-c025-5c3e10a5bb00.html
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《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银行总行应当对合作机构实行( )管理。

A. 名单制

B. 集中制

C. 差别化

D. 类型化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef8b-cfbe-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》,单位定期存单质押期间,任何人不得擅自动用质押款项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f243-c401-c025-5c3e10a5bb00.html
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使用企业网银汇款,只要单笔交易金额≦5万元,即免收跨行转账手续费

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d8b0-af1a-c03b-f8a11b87cc00.html
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