A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B. 总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C. 拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D. 拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 银监会
B. 派出机构
C. 银监会或派出机构
D. 上级行
A. 正确
B. 错误
A. 警告
B. 罚款
C. 记过、记大过
D. 降级、撤职
E. 留用察看、开除
A. 4
B. 5
C. 3
D. 6
A. 从业人员姓名
B. 身份证号
C. 执业登记编号
D. 所属网点名称
A. 一级
B. 二级
C. 核心
D. 附属
A. 正确
B. 错误