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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

A、正确

B、错误

答案：A

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银行保险机构要重点关注()账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。

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银行业金融机构研发咨询类信息科技外包包括数据中心、机房配套设施、网络、系统的运维外包。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当采用严格的技术手段对收单业务移动受理终端的使用进行监控，并定期进行回访，确保收单业务移动终端受理未超出签约范围跨地区使用。

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银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

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理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知，客户权益须知应当至少包括以下内容（）。

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以下哪些形式可能是非法集资的表现形式？( )

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根据《中华人民共和国刑法》，主刑的种类有（）。

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根据《贷款通则》，中期贷款是指贷款期限在（）的贷款。

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国有公司、企业的( )、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，成立非法经营同类营业罪。

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管辖行必须（）对项目贷款抵（质）押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

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判断题

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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 关键岗位人员

B. 柜员

C. 客户经理

D. 大堂经理

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银行业金融机构研发咨询类信息科技外包包括数据中心、机房配套设施、网络、系统的运维外包。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 每年

B. 每月

C. 每季度

D. 每天

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理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知，客户权益须知应当至少包括以下内容（）。

A. 客户办理理财产品的流程

B. 客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容

C. 商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等

D. 客户向商业银行投诉的方式和程序

E. 以上都对

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以下哪些形式可能是非法集资的表现形式？( )

A. 借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义集资。

B. 以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行集资。

C. 利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行集资

D. 以签订商品经销合同等形式进行集资

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根据《中华人民共和国刑法》，主刑的种类有（）。

A. 管制

B. 拘役

C. 有期徒刑

D. 无期徒刑

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根据《贷款通则》，中期贷款是指贷款期限在（）的贷款。

A. 1年以上3年以下

B. 1年以上5年以下

C. 10年以下

D. 6个月以上1年以下

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A. 董事

B. 监事

C. 主管

D. 总经理

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管辖行必须（）对项目贷款抵（质）押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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