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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。

A、正确

B、错误

答案：A

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（）下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

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“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（）类贷款。

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我国《商业银行服务价格管理办法》规定，商业银行应明确界定各分支机构同城业务覆盖的区域范围，通过营业场所公示、宣传手册、网站公示等方式告知客户，并提供12小时查询渠道。

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商业银行不可以在集团成员之间开展产品营销、系统开发和数据处理等外包业务。

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银保监会要加强与有关部门协作，积极落实银行业保险业违法失信相关责任主体联合惩戒备忘录，制定完善银行保险从业人员违法失信信息使用、管理、监督等相关实施细则和操作流程，指导落实违法失信行为惩戒措施，达到（）的效果。

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城商行应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作，该岗位纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围。

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银行开展小企业贷款业务实行客户经理制，在具体管理中实行（）原则

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（小微）银行业金融机构应采取有效措施切实降低不良贷款比重，对年度不良贷款率过高、超过（）的银行业金融机构，将根据实际情况暂停或停止风险补偿。

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理财产品名称中含有拟投资资产名称的，拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的多少以上：

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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

（）下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。

A. 董事会

B. 风险管理委员会

C. 股东大会

D. 审计部

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（）类贷款。

A. 可疑

B. 关注

C. 正常

D. 次级

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A. 正确

B. 错误

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商业银行不可以在集团成员之间开展产品营销、系统开发和数据处理等外包业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 惩戒一个，警示一片

B. 惩戒

C. 警示

D. 提醒

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城商行应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作，该岗位纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围。

A. 正确

B. 错误

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银行开展小企业贷款业务实行客户经理制，在具体管理中实行（）原则

A. 四只眼睛

B. 两只眼睛

C. 单人调查

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A. 0.03

B. 0.04

C. 0.05

D. 0.06

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理财产品名称中含有拟投资资产名称的，拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的多少以上：

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.7

D. 0.9

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