商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置授信风险预警线。

A. 本人与亲属可以在同一单位担任双方直接隶属于同一管理层成员的职务

B. 本人与亲属不得在同一单位担任有直接上下级管理关系的职务

C. 不得在其中一方担任管理层成员的单位从事投资决策、投资交易工作

D. 不得在其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务工作

A. 成本可算

B. 风险可控

C. 信息充分披露

D. 风险匹配

A. 地下钱庄

B. 非法集资

C. 无照乱办金融

D. 违规设立员工持股计划

A. 不得干预

B. 进行指导和监督

C. 进行发起和组织

D. 制定活动章程

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

A. 正确

B. 错误

A. 法律

B. 行政法规

C. 地方性法规

D. 政府规章

E. 以上都对

A. 正确

B. 错误

A. “谁受益谁付费”

B. “谁委托谁付费”

C. “谁担责谁付费”

D. “谁发起谁付费”

A. 内控

B. 合规

C. 发展

D. 风险