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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。

A、正确

B、错误

答案：A

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我国《票据法》规定，办理支票委托付款业务的只能是( )。

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商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，但内控措施应包括（）。

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根据《金融许可证管理办法》,金融许可证实行机构编码终身制原则，即使金融机构发生更名或营业地址变更，机构编码一旦确定也不再改变。

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坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。

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商业银行董事不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。

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在小微批量业务开发中，贷款额度的核定，主要依据收入核定或者依据用途核定

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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取保证金等方式降低风险。

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金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

我国《票据法》规定，办理支票委托付款业务的只能是( )。

A. 中国人民银行

B. 办理支票存款业务的银行或其他金融机构

C. 财政机关

D. 有限责任公司

点击查看答案

商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，但内控措施应包括（）。

A. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突

B. 重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范

C. 对接触和使用银行资产的记录进行安全监控

D. 定期对资产负债的匹配状况进行评估分析

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根据《金融许可证管理办法》,金融许可证实行机构编码终身制原则，即使金融机构发生更名或营业地址变更，机构编码一旦确定也不再改变。

A. 正确

B. 错误

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坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

A. 内部管控

B. 行业自律

C. 外部监管

D. 风险识别

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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行董事不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在小微批量业务开发中，贷款额度的核定，主要依据收入核定或者依据用途核定

A. 正确

B. 错误

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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取保证金等方式降低风险。

A. 正确

B. 错误

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A. 债务

B. 债权

C. 资本

D. 资产

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A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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