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故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（）处分。

A、从轻

B、从重

C、加重

D、减轻

答案：B

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银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

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因在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的时间持续一年以上的,该人员任职资格失效。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，通过电子银行渠道发放低风险质押贷款的，借款人真实身份不必核实。

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商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制，其中应包括（）。

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用公款旅游、借公务差旅之机旅游或者以公务差旅为名变相旅游的，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。（）

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合规风险管理是商业银行合规部门合规人员的责任，营销部门只需做好银行相关产品与服务的营销工作即可。

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预防重点领域金融违法犯罪包括（）。

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商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进行核对，对（）、有价证券等有形资产和重要凭证及时进行盘点。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构的行政处罚只能针对银行业金融机构和董事、高级管理人员，不能对一般的银行业从业人员实施。

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借款人申请小微企业工业用房按揭贷款时，应将借款人工业用房贷款月还款支出与月经营收入比控制在( )%（含）以下。

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单选题

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故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（）处分。

A、从轻

B、从重

C、加重

D、减轻

答案：B

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银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

因在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的时间持续一年以上的,该人员任职资格失效。

A. 正确

B. 错误

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《个人贷款管理暂行办法》规定，通过电子银行渠道发放低风险质押贷款的，借款人真实身份不必核实。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制，其中应包括（）。

A. 建立信息科技项目实施前及实施后的评级机制

B. 建立定期检查系统性能的程序和标准

C. 建立信息科技服务投诉和事故处理的报告机制

D. 定期进行信息科技外包项目的风险状况评价

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A. 正确

B. 错误

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合规风险管理是商业银行合规部门合规人员的责任，营销部门只需做好银行相关产品与服务的营销工作即可。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

预防重点领域金融违法犯罪包括（）。

A. 严防信贷业务领域违法犯罪行为

B. 严防信用卡业务领域违法犯罪行为

C. 严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为

D. 严防信息科技领域违法犯罪行为

E. 严防资产处置领域违法犯罪行为

F. 严防资产管理业务领域违法犯罪行为

点击查看答案

商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进行核对，对（）、有价证券等有形资产和重要凭证及时进行盘点。

A. 金银

B. 黄金

C. 现金

D. 贵金属

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

借款人申请小微企业工业用房按揭贷款时，应将借款人工业用房贷款月还款支出与月经营收入比控制在( )%（含）以下。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

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故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（ ）处分。

故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（）处分。