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有下列哪些行为，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

A、用公款旅游、借公务差旅之机旅游

B、以考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义变相用公款出国（境）旅游的

C、违反有关规定滥发津贴、补贴、奖金

D、违反有关规定组织、参加用公款支付的宴请、高消费娱乐、健身活动

答案：ABCD

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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党员受到警告处分（）内、受到严重警告处分（）内，不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

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金融机构作为信贷资产证券化（）等从事信贷资产证券化业务活动，应当依照有关法律、行政法规、部门规章的规定和信贷资产证券化相关法律文件的约定，履行相应职责，并有效地识别、计量、监测和控制相关风险。

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商业银行聘请外部审计师进行年度审计时，可不对表外业务风险情况的审查和评估。

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商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起（）内予以处分。

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吴某是某支行零售经理，翠花公司是吴某的关联客户。因经营不善，翠花公司的贷款将要逾期，吴某主动联系翠花公司老板将其介绍给甬鑫典当行拆借“过桥资金”，帮助翠花公司成功转贷。吴某从中收取1万元的好处费。吴某违反银行员工不得（）的规定。

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依据《个人贷款管理暂行办法》规定，下列哪几项属于贷款违规行为：

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我国《中华人民共和国票据法》规定，支票的出票人所签发的支票金额可以暂时超过其付款时在付款人处实有的存款金额。

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银行业保险业消费投诉处理工作应当坚持( )( )（）（）原则。

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对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工，应明确轮岗期限、轮岗方式等要求，严格实行轮岗。

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拟下发附件知识题库

有下列哪些行为，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

A、用公款旅游、借公务差旅之机旅游

B、以考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义变相用公款出国（境）旅游的

C、违反有关规定滥发津贴、补贴、奖金

D、违反有关规定组织、参加用公款支付的宴请、高消费娱乐、健身活动

答案：ABCD

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

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党员受到警告处分（）内、受到严重警告处分（）内，不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

A. 一年半半年

B. 一年一年半

C. 半年一年

D. 一年两年

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A. 发起机构

B. 受托机构

C. 信用增级机构

D. 贷款服务机构

E. 资金保管机构

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商业银行聘请外部审计师进行年度审计时，可不对表外业务风险情况的审查和评估。

A. 正确

B. 错误

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商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起（）内予以处分。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

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A. 组织、参与民间融资或非法集资的

B. 充当资金掮客

C. 利用职务之便收取佣金

D. 员工利用岗位便利代客户投资、理财

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依据《个人贷款管理暂行办法》规定，下列哪几项属于贷款违规行为：

A. 发放无指定用途个人贷款的

B. 将贷款调查的全部事项委托第三方完成的

C. 超越或变相超越贷款权限审批贷款的

D. 授意借款人虚构情节获得贷款的

E. 对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的

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我国《中华人民共和国票据法》规定，支票的出票人所签发的支票金额可以暂时超过其付款时在付款人处实有的存款金额。

A. 正确

B. 错误

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银行业保险业消费投诉处理工作应当坚持( )( )（）（）原则。

A. 依法合规

B. 便捷高效

C. 标本兼治

D. 客户满意

E. 多元化解

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A. 正确

B. 错误

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有下列哪些行为，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予开除党籍处分。（ ）

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