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不按要求报告或者不如实报告个人去向,情节较重的,给予警告或者严重警告处分。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行高层做起。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f222-ebf3-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行理财产品宣传材料要在醒目位置提醒客户:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f05f-472a-c025-5c3e10a5bb00.html
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金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划,造成税款流失的,应当进行以下处理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f09e-93c9-c025-5c3e10a5bb00.html
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以存单作质押申请贷款时,出质人应委托贷款行申请办理( )手续。 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f130-652f-c025-5c3e10a5bb00.html
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发卡行可以将哪项业务外包给发卡业务服务机构:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efa3-d0ca-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应确定独立的验证部门或团队对压力测试体系进行持续有效的评估并出具验证评估报告,原则上不低于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eecd-9c96-c025-5c3e10a5bb00.html
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应当在规范商业银行服务价格行为方面充分发挥自律协调作用的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee46-2f99-c025-5c3e10a5bb00.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efa9-0087-c025-5c3e10a5bb00.html
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党员犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定的,或者人民法院依法作出有罪判决并免予刑事处罚的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff47-b6ad-c0b3-ebdcd51f5400.html
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党员吴某因贪污罪被法院判处有期徒刑1年,缓刑1年,应当给予其( )处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff2e-308a-c0b3-ebdcd51f5400.html
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题目内容
(
判断题
)
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拟下发附件知识题库

不按要求报告或者不如实报告个人去向,情节较重的,给予警告或者严重警告处分。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行高层做起。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f222-ebf3-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行理财产品宣传材料要在醒目位置提醒客户:

A. 理财非存款

B. 收益有保障

C. 产品有风险

D. 投资须谨慎

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f05f-472a-c025-5c3e10a5bb00.html
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金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划,造成税款流失的,应当进行以下处理:

A. 给予警告,并处10万元以上50万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予撤职直至开除的纪律处分

C. 构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚

D. 构成妨害公务罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

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以存单作质押申请贷款时,出质人应委托贷款行申请办理( )手续。 

A. 存单确认

B. 登记止付

C. 结算

D. 合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f130-652f-c025-5c3e10a5bb00.html
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发卡行可以将哪项业务外包给发卡业务服务机构:

A. 授信审批

B. 交易监测

C. 资金结算

D. 欠款催收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efa3-d0ca-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应确定独立的验证部门或团队对压力测试体系进行持续有效的评估并出具验证评估报告,原则上不低于( )。

A. 一年两次

B. 一年一次

C. 两年一次

D. 三年一次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eecd-9c96-c025-5c3e10a5bb00.html
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应当在规范商业银行服务价格行为方面充分发挥自律协调作用的是:

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 行业协会等自律组织

C. 商业银行自身

D. 国家发展和改革委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee46-2f99-c025-5c3e10a5bb00.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A. 三年

B. 十年

C. 五年

D. 七年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efa9-0087-c025-5c3e10a5bb00.html
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党员犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定的,或者人民法院依法作出有罪判决并免予刑事处罚的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff47-b6ad-c0b3-ebdcd51f5400.html
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党员吴某因贪污罪被法院判处有期徒刑1年,缓刑1年,应当给予其( )处分。

A. 严重警告

B. 撤销党内职务

C. 留党察看

D. 开除党籍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff2e-308a-c0b3-ebdcd51f5400.html
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