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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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（）用于现金收入、付出、转账凭证回单、收付账通知等。

A、结算专用章

B、财务专用章

C、核算专用章

D、储蓄专用章

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

银行依托自助机具为个人开立（）类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

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安全保卫部门的安保检查，只检查库内安全设施，不得清点现金、重要单证等库存实物。（）

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

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小面额现金兑换预约方式包括（）。

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公安机关将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户（）或支付机构，

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清分过程中如发生长短款、假币，应通知（），由（）查明原因并确认后，按规定进行相应账务处理。

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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则

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（）是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

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对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至（）。

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

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银行履职测评文件试题汇总

（）用于现金收入、付出、转账凭证回单、收付账通知等。

A、结算专用章

B、财务专用章

C、核算专用章

D、储蓄专用章

答案：C

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银行依托自助机具为个人开立（）类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. 以上都是

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安全保卫部门的安保检查，只检查库内安全设施，不得清点现金、重要单证等库存实物。（）

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A. 15%

B. 25%

C. 35%

D. 45%

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小面额现金兑换预约方式包括（）。

A. 电话预约

B. 传真预约

C. 柜面口头预约

D. 电邮预约

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公安机关将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户（）或支付机构，

A. 开户网点

B. 开户行总行

C. 开户行任一网点

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清分过程中如发生长短款、假币，应通知（），由（）查明原因并确认后，按规定进行相应账务处理。

A. 总行、总行

B. 总行、差错行

C. 差错行、总行

D. 差错行、差错行

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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 自主管理原则

F. 保密原则

点击查看答案

（）是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

A. 电子签名

B. 数据电文

C. 电子签名认证证书

D. 电子签名验证数据

点击查看答案

对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至（）。

A. 银行业监督管理部门

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测分析中心

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

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