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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计( )万元,年累计限额合计( )万元。

A、 0.5;10

B、 1;10

C、 0.5;20

D、 1;20

答案:D

银行履职测评文件试题汇总
特定自然人客户包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-33bd-c06b-6062084f9e00.html
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人民银行分支机构加强与公安机关沟通,建立健全被惩戒单位和个人信息台账,跟踪管理被惩戒单位和个人情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-473a-c06b-6062084f9e00.html
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位是指从建设单位承包施工任务,具有施工承包资质的企业,包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-a774-c06b-6062084f9e00.html
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银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、存现业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-840f-c06b-6062084f9e00.html
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登记簿的档案保管年限为5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-f7a7-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以中止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-7161-c06b-6062084f9e00.html
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对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的移送司法机关进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d044-c06b-6062084f9e00.html
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银行卡差错按照发卡方的卡片类型可分为(),按照交易双方的关系主要分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-7f53-c06b-6062084f9e00.html
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在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,应当自发现之日起3日以内报县级以上公安机关负责人批准后,重新计算侦查羁押期限,制作重新计算侦查羁押期限通知书,送达看守所,并报批准逮捕的人民检察院备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-f837-c06b-6062084f9e00.html
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票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括()权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-783c-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
单选题
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银行履职测评文件试题汇总

Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计( )万元,年累计限额合计( )万元。

A、 0.5;10

B、 1;10

C、 0.5;20

D、 1;20

答案:D

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
特定自然人客户包括:()

A. 外国政要

B. 外国政要子女

C. 国际组织的高级管理人员及其配偶

D. 外国政要、国际组织的高级管理人员以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

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人民银行分支机构加强与公安机关沟通,建立健全被惩戒单位和个人信息台账,跟踪管理被惩戒单位和个人情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-473a-c06b-6062084f9e00.html
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位是指从建设单位承包施工任务,具有施工承包资质的企业,包括:

A. 工程总承包单位

B. 施工总承包企业

C. 直接承包建设单位发包工程的专业承包企业

D. 负有建设管理责任的相关单位

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银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、存现业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-840f-c06b-6062084f9e00.html
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登记簿的档案保管年限为5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-f7a7-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以中止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-7161-c06b-6062084f9e00.html
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对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的移送司法机关进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d044-c06b-6062084f9e00.html
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银行卡差错按照发卡方的卡片类型可分为(),按照交易双方的关系主要分为()

A. 借记卡差错和贷记卡差错 磁条卡差错和IC卡差错

B. 借记卡差错和贷记卡差错 受理方差错和发卡方差错

C. 磁条卡差错和IC卡差错 借记卡差错和贷记卡差错

D. 磁条卡差错和IC卡差错 受理方差错和发卡方差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-7f53-c06b-6062084f9e00.html
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在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,应当自发现之日起3日以内报县级以上公安机关负责人批准后,重新计算侦查羁押期限,制作重新计算侦查羁押期限通知书,送达看守所,并报批准逮捕的人民检察院备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-f837-c06b-6062084f9e00.html
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票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括()权利。

A. 追索权

B. 抗辩权

C. 付款请求权

D. 平等交易权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-783c-c06b-6062084f9e00.html
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