出票人在票据上记载的事项必须符合《票据法》和（）的规定。

A. 熟悉运营业务有关法律法规、规章和政策，掌握网点运营相关业务。

B. 具有运营业务管理相关的工作经验，原则上从事银行运营工作不低于2年时间。

C. 具有运营业务管理相关的工作经验，原则上从事银行运营工作不低于3年时间。

D. 有较强的沟通协调、分析管理和组织营销能力。

A. 在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

B. 根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人

C. 对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

D. 核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

A. 外交部

B. 中国人民银行

C. 中国银保监会

D. 公安机关

A. 350元

B. 354.86元

C. 360元

D. 0元

A. 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控

B. 向相关侦查机关报案

C. 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额

D. 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告