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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户（）支取。

A、一般存款账户

B、临时存款账户

C、专用存款账户

D、基本存款账户

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元。

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对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当采取（）措施。中止该账户所有业务。

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查库时管库员或柜员必须始终陪同在场，不得离开。

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支付机构可以仅凭验证支付账号绑定银行账户信息即为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。

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江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法所称对账户采取只收不付、不收不付等控制措施，涉及哪些情况除外？

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协定存款协议期限按合同约定，最低不得低于（）。到期前任何一方没有提出终止或修改协定，则到期后视为自动延期。

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即冻结且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）日以下拘留

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

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对账工作的独立性原则是指对账机构设置与业务经办部门、营业机构分离。按照岗位不相容要求，对账工作不得由业务经办、复核人员进行，应换人核对。

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单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户（）支取。

A、一般存款账户

B、临时存款账户

C、专用存款账户

D、基本存款账户

答案：D

相关题目

Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元。

A. 1000元

B. 2000元

C. 10000元

D. 20000元

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A. 只暂停非柜面业务

B. 中止该账户部分业务

C. 只暂停网银业务

D. 中止该账户所有业务

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查库时管库员或柜员必须始终陪同在场，不得离开。

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支付机构可以仅凭验证支付账号绑定银行账户信息即为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。

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江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法所称对账户采取只收不付、不收不付等控制措施，涉及哪些情况除外？

A. 签约缴纳税款

B. 社会保险费用

C. 及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的支付

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协定存款协议期限按合同约定，最低不得低于（）。到期前任何一方没有提出终止或修改协定，则到期后视为自动延期。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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A. 五日以下

B. 十日以下

C. 十五日以下

D. 二十五日以下

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户在本行存在可疑账户的

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