电子商业汇票信息以（）记录为准。

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

A. 定期借记

B. 定期贷记

C. 办理汇兑

D. 使用支票、信用卡等信用支付工具的

A. 付款人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A. 0.1‰

B. 0.5‰

C. 0.7‰

D. 2%

A. 10个工作日

B. 5个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

A. Ⅰ类银行账户

B. Ⅱ类银行账户

C. Ⅲ类银行账户

D. 储蓄银行账户

A. 收款人名称及账号

B. 委托日期

C. 附寄单证张数

D. 保证人名称

A. 普通借贷记业务

B. 实时借贷记业务

C. 信息服务业务

D. 中国人民银行批准的其他支付业务或信息业务