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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，并交由（）承兑。

A、金融机构

B、出票人

C、付款人

D、债务人

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

个人银行结算账户可使用支票、信用卡等信用支付

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金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施

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（）负责网点的运营运营风险现场监督工作，及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。

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银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。

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本票自出票日起，付款期限最长不得超过（）个月。

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信用卡透支额，金卡最高不得超过1万元，普通卡最高不得超过5千元。

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凭证作废后加盖“作废”戳记，剪右上角处理，作为当日传票附件。

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省联社与农商行采取电子、纸质、电话、面对面等四种对账方式核对清算备付金账户余额。

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

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银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，并交由（）承兑。

A、金融机构

B、出票人

C、付款人

D、债务人

答案：A

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个人银行结算账户可使用支票、信用卡等信用支付

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A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D. 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

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（）负责网点的运营运营风险现场监督工作，及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。

A. 农商行运营管理部

B. 事后监督中心

C. 农商行营业网点

D. 风险监督中心

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银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。

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本票自出票日起，付款期限最长不得超过（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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信用卡透支额，金卡最高不得超过1万元，普通卡最高不得超过5千元。

点击查看答案

凭证作废后加盖“作废”戳记，剪右上角处理，作为当日传票附件。

点击查看答案

省联社与农商行采取电子、纸质、电话、面对面等四种对账方式核对清算备付金账户余额。

点击查看答案

申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 1个月

D. 2个月

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银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户

B. 出租、出借银行结算账户

C. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

D. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

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