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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。

A、 100；10

B、 200；10

C、 100；20

D、 200；20

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

银行汇票的出票人是（），银行本票的出票人是（）。

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对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至（）。

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纸质银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过（）。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额200万元，保证金160万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

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集中管理的离行式自助设备视同柜员尾箱管理，由现金中心主管按月随机抽查一次。

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电子商业汇票系统运营者由（）指定和监管。

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

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客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（）。

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甲公司签发转账支票给乙公司，乙公司背书转让给丙公司，同时在支票背书记载“不得转让”字样，丙公司背书转让给丁公司。下列表述中，不正确的是（）。

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已纳入久悬银行账户管理的个人结算账户，不得重新启用。

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银行履职测评文件试题汇总

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。

A、 100；10

B、 200；10

C、 100；20

D、 200；20

答案：D

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银行汇票的出票人是（），银行本票的出票人是（）。

A. 银行；银行

B. 银行；企业

C. 出票人；银行

D. 付款人；出票人

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对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至（）。

A. 银行业监督管理部门

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测分析中心

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纸质银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过（）。

A. 6个月

B. 3个月

C. 9个月

D. 1年

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额200万元，保证金160万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

A. 480

B. 600

C. 800

D. 1000

点击查看答案

集中管理的离行式自助设备视同柜员尾箱管理，由现金中心主管按月随机抽查一次。

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电子商业汇票系统运营者由（）指定和监管。

A. 银监会

B. 银行业协会

C. 上海票交所

D. 中国人民银行

点击查看答案

开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

点击查看答案

客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（）。

A. KFC

B. KCC

C. KYC

D. KYD

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甲公司签发转账支票给乙公司，乙公司背书转让给丙公司，同时在支票背书记载“不得转让”字样，丙公司背书转让给丁公司。下列表述中，不正确的是（）。

A. 丙对丁的背书有效

B. 乙对丙承担保证责任

C. 乙对丁承担保证责任

D. 当丁被拒绝付款时，可以向甲公司、丙公司追索，但不能向乙公司追索

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已纳入久悬银行账户管理的个人结算账户，不得重新启用。

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