各金融机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 96小时

A. 存款

B. 汇款

C. 房产

D. 股票

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

A. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明

B. 社会团体，应出具社会团体登记证书

C. 宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明

D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

A. 透明度

B. 综合施策

C. 注重失效

D. 增强金融服务

A. 现金收入，先收款后记账

B. 现金付出，先记账后付款

C. 转账业务，先记贷后记借

D. 代收他行票据，收妥抵用

A. 柜员临时外出（离开营业内厅）

B. 柜员临时离岗（不离开营业内厅）

C. 离开当班柜员视线

D. 日终