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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（）。

A、 KFC

B、 KCC

C、 KYC

D、 KYD

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

对犯罪嫌疑人可能判处10年有期徒刑以上刑罚，依照本规定第一百四十五条规定的延长期限届满，仍不能侦查终结的，应当制作提请批准延长侦查羁押期限意见书，经县级以上公安机关负责人批准，在期限届满（）前送请同级人民检察院层报省、自治区、直辖市人民检察院批准，再延长（）。

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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。

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支票的（）可以由出票人授权补记，未补记的支票不得使用。

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最高人民法院和银行业监管机构（）各级人民法院与辖区内金融机构建立更加便捷、高效的纠纷处置协调机制。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（）。

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农商行按照本办法规定对单位银行结算账户采取只收不付、不收不付等控制措施的，应当在采取措施之日起（）内通知单位。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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申请撤销只能整包撤销，不能撤销批量包中单笔支付业务。

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下列票据中，可以办理挂失的是：（）

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银行汇票的出票银行为银行汇票的（）。

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性

题目内容

(

单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（）。

A、 KFC

B、 KCC

C、 KYC

D、 KYD

答案：C

相关题目

A. 5日

B. 7日

C. 1个月

D. 2个月

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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。

点击查看答案

支票的（）可以由出票人授权补记，未补记的支票不得使用。

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 出票日期

D. 金额

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最高人民法院和银行业监管机构（）各级人民法院与辖区内金融机构建立更加便捷、高效的纠纷处置协调机制。

A. 禁止

B. 鼓励

C. 支持

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A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 冻结前通知涉恐组织及人员

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A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

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申请撤销只能整包撤销，不能撤销批量包中单笔支付业务。

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下列票据中，可以办理挂失的是：（）

A. 已承兑的商业汇票

B. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

C. 填明“现金”字样的银行本票

D. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

E. 未填明“现金”字样的银行本票

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银行汇票的出票银行为银行汇票的（）。

A. 收款人

B. 付款人

C. 持票人

D. 出票人

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性

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客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（ ）。

客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（）。