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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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签发银行承兑汇票的手续费，应按票面金额（）收取。

A、 0.5‰

B、 5‰

C、 5%

D、 1‰

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的，视同持票人提示付款；其提示付款日期以持票人向（）提交票据日为准。

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信用卡恶意透支是指持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。

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单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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运营风险监督分为哪些？

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自（）起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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银行是()和()的中介机构。

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银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

题目内容

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

签发银行承兑汇票的手续费，应按票面金额（）收取。

A、 0.5‰

B、 5‰

C、 5%

D、 1‰

答案：A

相关题目

通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的，视同持票人提示付款；其提示付款日期以持票人向（）提交票据日为准。

A. 付款银行

B. 开户银行

C. 出票银行

D. 出票银行

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信用卡恶意透支是指持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。

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单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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运营风险监督分为哪些？

A. 业务监督

B. 预警监督

C. 质量监督

D. 视频监督

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A. 2018年06月01日

B. 2018年09月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年09月01日

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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银行是()和()的中介机构。

A. 支付结算

B. 资金清算

C. 现金支票

D. 转账支票

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银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

A. 1000元以上

B. 1000元至5000元

C. 2000元至5000元

D. 5000元至10000元

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