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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（）。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、被人民法院列入失信被执行人名单

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务、发放和归还本行贷款。可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，通过柜面、自助机具加以工作人员现场面对面确认身份的，可以配发银行卡实体卡片（直销银行开立的除外）。

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出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票，自到期日起（）日内向承兑人提示付款。

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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下列哪项不属于重要空白凭证（）

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冠字号码记录、存储的信息保存时间为（）以上。

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单位卡可申领若干张，持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。

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农商行为单位撤销银行结算账户，应当于（）内报告当地人民银行分支机构，并将账户撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

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持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。“拒绝证明”应当包括下列事项：

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电子印章的管理和使用人员应妥善保护电子印章涉及系统的用户名及密码，不得出借、泄露、盗用，并不定期更换系统登录密码。

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手工预授权完成及撤销是指收单机构协助商户完成预授权结算及撤销的交易。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（）。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、被人民法院列入失信被执行人名单

答案：D

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出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票，自到期日起（）日内向承兑人提示付款。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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下列哪项不属于重要空白凭证（）

A. 支票

B. 股金证

C. 存款证明书

D. 贷款已归还的质押存单

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冠字号码记录、存储的信息保存时间为（）以上。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

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单位卡可申领若干张，持卡人资格由申领单位法定代表人或其委托的代理人书面指定和注销。

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农商行为单位撤销银行结算账户，应当于（）内报告当地人民银行分支机构，并将账户撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

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持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。“拒绝证明”应当包括下列事项：

A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

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电子印章的管理和使用人员应妥善保护电子印章涉及系统的用户名及密码，不得出借、泄露、盗用，并不定期更换系统登录密码。

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手工预授权完成及撤销是指收单机构协助商户完成预授权结算及撤销的交易。

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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（ ）。

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