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银行履职测评文件试题汇总
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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

A、 社会团体

B、 机关、事业单位

C、 企业法人

D、 营级军队、武警部队

答案：D

银行履职测评文件试题汇总
符合条件的已故存款人办理小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-dd2e-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-fea3-c06b-6062084f9e00.html
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运营主管需每（ ）开展各类登记簿（电子及纸质登记簿）自查，检查记录情况的及时性、合规性、完整性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-1b24-c06b-6062084f9e00.html
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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-bd3e-c06b-6062084f9e00.html
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会计档案的保管期限分别为（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-5117-c06b-6062084f9e00.html
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严格审核特约商户资质，规范受理终端管理。取得资质的单位和个人才可以在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-903d-c06b-6062084f9e00.html
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各银联入网机构可自主查询交易详情的实效为（），超过查询实效交易信息只可通过银联司法查询渠道获取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8de5-c06b-6062084f9e00.html
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当客户的圆鼎易贷通卡丢失或损坏需要换卡时，需先到柜台进行柜台换卡,再找信贷员在信贷管理系统中换卡，方可正常使用。
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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5d5a-c06b-6062084f9e00.html
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对查封、扣押的财物和文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚，当场开列查封、扣押清单一式二份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-ec68-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

A、 社会团体

B、 机关、事业单位

C、 企业法人

D、 营级军队、武警部队

答案：D

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相关题目
符合条件的已故存款人办理小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料：

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

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义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

A. 个体工商户

B. 股份有限公司

C. 合伙企业

D. 有限责任公司

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运营主管需每（ ）开展各类登记簿（电子及纸质登记簿）自查，检查记录情况的及时性、合规性、完整性。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 周

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-1b24-c06b-6062084f9e00.html
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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

A. 每年6月30日

B. 次年1月1日

C. 每年7月15日

D. 次年1月15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-bd3e-c06b-6062084f9e00.html
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会计档案的保管期限分别为（）

A. 10年

B. 30年

C. 永久

D. 5年

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严格审核特约商户资质，规范受理终端管理。取得资质的单位和个人才可以在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-903d-c06b-6062084f9e00.html
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各银联入网机构可自主查询交易详情的实效为（），超过查询实效交易信息只可通过银联司法查询渠道获取

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8de5-c06b-6062084f9e00.html
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当客户的圆鼎易贷通卡丢失或损坏需要换卡时，需先到柜台进行柜台换卡,再找信贷员在信贷管理系统中换卡，方可正常使用。
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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。
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对查封、扣押的财物和文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚，当场开列查封、扣押清单一式二份。
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