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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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下列行为不属于可疑交易的有（）。

A、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金

C、客户信息资料有虚假内容

D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

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储蓄存折（活期一本通）和卡中可存入人民币、外币存款。

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持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）个月。

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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算,个体工商户款项转入储蓄账户除外

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（）申请协助核实。

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农商行运营管理部门应成立账户管理中心，中心应设置（）岗位？

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票据上的记载事项应当（），不得伪造、变造。

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。

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金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

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银行履职测评文件试题汇总

下列行为不属于可疑交易的有（）。

A、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金

C、客户信息资料有虚假内容

D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑

答案：A

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（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

A. 中国国支付清算协会

B. 银行卡清算机构

C. 中国银行业协会

D. 中国银保监会

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储蓄存折（活期一本通）和卡中可存入人民币、外币存款。

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持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）个月。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算,个体工商户款项转入储蓄账户除外

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（）申请协助核实。

A. 外交部

B. 中国人民银行

C. 中国银保监会

D. 公安机关

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农商行运营管理部门应成立账户管理中心，中心应设置（）岗位？

A. 中心主管岗

B. 系统管理岗

C. 中心操作岗

D. 对账岗

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票据上的记载事项应当（），不得伪造、变造。

A. 合法

B. 完整

C. 真实

D. 合规

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。

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金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

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