A、 亚太反洗钱小组(APG)
B、 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、 巴塞尔银行监管委员会
D、 金融行动特别工作组
答案:C
A、 亚太反洗钱小组(APG)
B、 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、 巴塞尔银行监管委员会
D、 金融行动特别工作组
答案:C
A. 运营主管
B. 柜员
C. 外聘大堂经理
D. 保安
A. 限期整改
B. 通报
C. 暂停业务权限
D. 转为间接参与者
A. 受地域限制
B. 不受地域限制
A. 乙
B. 甲、丙
C. 乙、丙
D. 丙
A. 精简开户资料要求
B. 精简尽职调查程序
C. 精简银行账户功能
D. 优化小微企业客户身份审核方法
A. 按照有关法律法规和制度规定,对网点柜面业务运作过程进行监督,保证柜面业务合法合规操作,保证信息和档案的真实性和完整性。
B. 制定和实施网点运营工作计划,合理调配柜面人员劳动分工,正确、高效地组织开展柜面工作,协助上级部门开展运营工作,积极配合所在网点负责人及相关部门进行经营管理工作。
C. 评价网点柜面人员的运营工作质量与服务情况。
D. 处理日常工作中重要、特殊、疑难问题和相关业务投诉,严格按照相关规定审批处理柜面业务重要事项和特殊业务,及时协调解决疑难问题。
A. 所有前手
B. 前手
C. 最后持有人
D. 最后背书人