现金支票的起点为（）元。

A. 10；2

B. 20；2

C. 10；1

D. 20；10

A. 按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限

B. 强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

C. 对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位，不得为其开户。

A. 利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻

B. 未带身份证进行查询、扣划或解冻

C. 涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻

D. 冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻

A. 对“0200”流水进行长款处理

B. 对“0420”流水进行长款处理

C. 将现金退还持卡人

D. 告知持卡人款项将退回持卡人账并重新查找差错卡号

A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。