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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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一银行本票的出票日期为2002年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

A、 2002年12月25日

B、 2003年04月25日

C、 2004年10月25日

D、 2004年12月25日

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

银行本票申请书应填明哪些事项（）？

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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

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某农商行营业部集中为开户企业A的50位员工开立工资账户，则（）对员工身份有责任进行识别

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公安机关办理未成年人刑事案件，根据情况可以对未成年（）犯罪嫌疑人的等情况进行调查并制作调查报告。

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农商行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，农商行有权拒绝任何单位或个人查询。

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参与者保证支付系统安全、稳定运行，正常办理支付系统业务，应及时受理并妥善处理客户或其他参与者支付系统业务咨询或投诉，建立（）。

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当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

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存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：

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电子印章的管理和使用人员应妥善保护电子印章涉及系统的用户名及密码，不得出借、泄露、盗用，并（）更换系统系统登录密码。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准正确的是：（）

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银行履职测评文件试题汇总

一银行本票的出票日期为2002年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

A、 2002年12月25日

B、 2003年04月25日

C、 2004年10月25日

D、 2004年12月25日

答案：C

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银行本票申请书应填明哪些事项（）？

A. 收款人名称

B. 付款人名称

C. 支付金额

D. 申请日期并签章

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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（）日内提供数据。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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某农商行营业部集中为开户企业A的50位员工开立工资账户，则（）对员工身份有责任进行识别

A. 农商行营业部

B. A企业

C. 农商行营业部和A企业

D. 农商行营业部或A企业

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公安机关办理未成年人刑事案件，根据情况可以对未成年（）犯罪嫌疑人的等情况进行调查并制作调查报告。

A. 成长经历

B. 犯罪原因

C. 监护教育

D. 家庭背景

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参与者保证支付系统安全、稳定运行，正常办理支付系统业务，应及时受理并妥善处理客户或其他参与者支付系统业务咨询或投诉，建立（）。

A. 授权制

B. 审批制

C. 双签制

D. 首问负责制

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存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：

A. 中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B. 香港、澳门居民，应出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

E. 外国公民，应出具护照

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电子印章的管理和使用人员应妥善保护电子印章涉及系统的用户名及密码，不得出借、泄露、盗用，并（）更换系统系统登录密码。

A. 定期

B. 定时

C. 不定期

D. 不定时

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准正确的是：（）

A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

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