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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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以下关于办理协助扣划业务时说法错误的有（）。

A、协助扣划时应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。

B、若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的身份进行认真核实。

C、若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的扣划要求进行认真核实。

D、扣划原则上应以银行转账方式办理，若遇特殊情况要求提取现金的，要求有权机关出具相关法律文书，经办行经过核实后予以办理。

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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支票影像交换系统实行( )运行。如有调整，以人民银行公告的系统停运时间和启运时间为准。

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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

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义务机构应当于（）前完成存量客户的身份识别工作。

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银行结算账户管理协议应当明确农商行与申请单位双方的权利、义务和责任，内容包括但不限于：

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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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委托银行需指定专人办理现金领缴业务，并提前将指定人员信息资料（姓名、身份证复印件等）向受托银行报备，如委托银行人员变动，需提前（）书面通知受托银行，否则不予受理。

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下列哪种处理方式只属于农信银汇票的处理方式（）。

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洗钱的三个阶段包括（）。

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贴现和转贴现利率、期限等由贴出人与贴入人协商确定。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

以下关于办理协助扣划业务时说法错误的有（）。

A、协助扣划时应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。

B、若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的身份进行认真核实。

C、若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的扣划要求进行认真核实。

D、扣划原则上应以银行转账方式办理，若遇特殊情况要求提取现金的，要求有权机关出具相关法律文书，经办行经过核实后予以办理。

答案：D

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单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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支票影像交换系统实行( )运行。如有调整，以人民银行公告的系统停运时间和启运时间为准。

A. 7×24

B. 5×24

C. 7×12

D. 5×12

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人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

A. 每年6月30日

B. 次年1月1日

C. 每年7月15日

D. 次年1月15日

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义务机构应当于（）前完成存量客户的身份识别工作。

A. 2017年07月01日

B. 2018年06月30日

C. 2018年07月01日

D. 2018年12月31日

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银行结算账户管理协议应当明确农商行与申请单位双方的权利、义务和责任，内容包括但不限于：

A. 农商行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动；

B. 单位银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限；

C. 农商行控制账户交易措施的情形和处理方式；

D. 其他需要约定的内容。

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A. 一天

B. 两天

C. 三天

D. 五天

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下列哪种处理方式只属于农信银汇票的处理方式（）。

A. 签发

B. 付款

C. 超期退款

D. 撤销

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洗钱的三个阶段包括（）。

A. 放置阶段

B. 处置阶段

C. 离析阶段

D. 分析阶段

E. 融合阶段

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贴现和转贴现利率、期限等由贴出人与贴入人协商确定。

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