A、 客户分类
B、 客户身份识别
C、 报告大额和可疑交易
D、 保存客户身份资料和交易记录
答案：A
A、 客户分类
B、 客户身份识别
C、 报告大额和可疑交易
D、 保存客户身份资料和交易记录
答案：A
A. 转让背书
B. 委托收款背书
C. 质押背书
D. 抵押背书
A. 运管部负责人
B. 安保部负责人
C. 分管行长
D. 总行行长
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易。
A. 运营管理部通知金融市场部积极筹措资金
B. 运营管理部与农商行协商调拨资金，增加上存省联社清算备付金账户资金
C. 请示分管主任、主任审批，省联社申请流动性互助资金或向人民银行申请常备借贷便利
A. 禁止
B. 鼓励
C. 支持
A. 银行汇票
B. 银行本票
C. 商业承兑汇票
D. 银行承兑汇票
A. 组织管理
B. 岗位设置
C. 监督内容
D. 监督方式
A. 保证
B. 不得转让
C. 贴现
D. 质押
