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银行履职测评文件试题汇总

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营业机构受理业务时，对使用支付密码的客户，其支付依据是（）。

A、支付密码

B、预留印鉴

C、支付密码和预留印鉴

D、密码

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

业务监督是指根据预警数据，结合业务凭证与监控视频，核实客户业务操作的合规性，规避客户借用他人户名开立非法账户、利用频繁开销户逃避监管等业务风险。

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（），并提交可疑交易报告。

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金融机构应当按照()的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

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汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

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营业网点之间可以相互调拨重要空白凭证。

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录入现金通兑金额小于现金实付金额。柜员执行补正交易，金额为录入现金通兑金额与实付款项差额。

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因即时转账借记业务由省联社垫付资金的参照人民银行准备金存款同期罚息标准计收罚息。

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持票人行使()，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

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公安机关将涉诈涉赌企业信息、（）将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

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金融机构接到公安机关的紧急支付令，应立刻对止付令上账号进行止付。

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营业机构受理业务时，对使用支付密码的客户，其支付依据是（）。

A、支付密码

B、预留印鉴

C、支付密码和预留印鉴

D、密码

答案：C

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业务监督是指根据预警数据，结合业务凭证与监控视频，核实客户业务操作的合规性，规避客户借用他人户名开立非法账户、利用频繁开销户逃避监管等业务风险。

点击查看答案

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（），并提交可疑交易报告。

A. 终止身份识别措施

B. 中止身份识别措施

C. 终止交易

D. 中止交易

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金融机构应当按照()的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 完整

B. 准确

C. 安全

D. 保密

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汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

营业网点之间可以相互调拨重要空白凭证。

点击查看答案

录入现金通兑金额小于现金实付金额。柜员执行补正交易，金额为录入现金通兑金额与实付款项差额。

点击查看答案

因即时转账借记业务由省联社垫付资金的参照人民银行准备金存款同期罚息标准计收罚息。

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持票人行使()，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

A. 票据权利

B. 票据责任

C. 票据制度

D. 票据活动

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公安机关将涉诈涉赌企业信息、（）将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

A. 人民银行

B. 人民银行分支机构

C. 银行

D. 银保监会

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金融机构接到公安机关的紧急支付令，应立刻对止付令上账号进行止付。

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