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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。

A、凭原复印件可继续为其办理业务

B、客户如提供户籍证明可继续为其办理业务

C、经客户信息系统验证后继续为其办理业务

D、中止为其办理业务

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

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审慎选择使用T+1(包括T+1冻结)模式将资金结算到特约商户银行结算账户。

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特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

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义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（）。

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对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

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（）类户任一时点账户余额不得超过2000元。

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侦查终结的案件，应当同时符合以下条件()

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Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务、发放和归还本行贷款。可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，通过柜面、自助机具加以工作人员现场面对面确认身份的，可以配发银行卡实体卡片（直销银行开立的除外）。

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一张银行汇票出票日期为2009年1月31日，2009年2月27日为星期五，该汇票最后提示付款日期为（）。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。

A、凭原复印件可继续为其办理业务

B、客户如提供户籍证明可继续为其办理业务

C、经客户信息系统验证后继续为其办理业务

D、中止为其办理业务

答案：D

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票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

点击查看答案

审慎选择使用T+1(包括T+1冻结)模式将资金结算到特约商户银行结算账户。

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特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

A. 月末

B. 国家法定节假日

C. 商家消费日

D. 季末

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

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义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（）。

A. 前瞻性

B. 代表性

C. 完整性

D. 有效性

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对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

点击查看答案

（）类户任一时点账户余额不得超过2000元。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. 以上都是

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侦查终结的案件，应当同时符合以下条件()

A. 案件事实清楚

B. 证据确实、充分

C. 犯罪性质和罪名认定正确

D. 法律手续完备

E. 依法应当追究刑事责任

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一张银行汇票出票日期为2009年1月31日，2009年2月27日为星期五，该汇票最后提示付款日期为（）。

A. 2009年03月01日

B. 2009年02月28日

C. 2009年02月27日

D. 2009年03月02日

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