APP下载
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
搜索
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
永久保管的档案保管不包括()。

A、 凭证及附件

B、 存款开销户登记簿

C、 贷款开销户登记簿

D、 挂失登记簿

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
存款人因临时经营活动需要可以开立()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-6799-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-9cd0-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括哪些要素。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-aa19-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-6dea-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-d574-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
可以开立临时存款账户的有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-50cf-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构(含外资金融机构),包括( )邮政储蓄机构等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-9c66-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能;汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“可疑账户信息”的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-86f1-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-a25d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-380d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
手机预览
银行履职测评文件试题汇总

永久保管的档案保管不包括()。

A、 凭证及附件

B、 存款开销户登记簿

C、 贷款开销户登记簿

D、 挂失登记簿

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
存款人因临时经营活动需要可以开立()。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-6799-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-9cd0-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
电子银行、直销银行开立的Ⅱ类户的验证信息应当至少包括哪些要素。( )

A. 户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-aa19-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理:()。

A. 未记载银行机构代码

B. 持票人未作委托收款背书

C. 支票金额超过规定上限

D. 使用支付密码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-6dea-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。

A. 发现假币而不收缴的

B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

C. 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-d574-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
可以开立临时存款账户的有:

A. 筹备领导小组

B. 摄制组

C. 建筑施工及安装单位等在异地的临时经营活动

D. 工程指挥部的临时机构

E. 公司的注册验资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-50cf-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构(含外资金融机构),包括( )邮政储蓄机构等

A. 政策性银行

B. 商业银行

C. 城市和农村信用合作社

D. 财务公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-9c66-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能;汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入“可疑账户信息”的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑,谨防诈骗”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-86f1-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查 "协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人( )。

A. 开户金融机构名称

B. 户名

C. 账号

D. 大小写金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-a25d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-380d-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载