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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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有价单证和重要空白凭证使用时应按号码顺序使用和发售，不得跳号。如在使用中发现整本中有缺号或其他缺陷时，应原箱(包、本)封存并及时与（）联系，统一保管，以备考察，不得拆本零散使用。

A、省联社

B、人民银行

C、印刷厂

D、总行

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

银行卡发卡方差错又称为（），受理方差错又称为（）

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清点现金，必须做到逐张清点。按照“三先三后”程序操作，即（）

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业务库房电源开关应设于库房内，并有开关显示。（）

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企业信息核查的渠道包含：

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大写金额数字到元为止的，在“元”字之后应当写“整”字或者“正”字；在“角”字之后可以不写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字或者“正”字。

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加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（）

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银行账户自转入“待处理久悬未取款项”管理之日起，超过（）时间仍未支取的款项转入“营业外收入”，同时计入表外“已转营业外久悬款项” 科目。

存款人可以开立临时户的情况有

银行汇票背书转让以什么金额为准？

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

有价单证和重要空白凭证使用时应按号码顺序使用和发售，不得跳号。如在使用中发现整本中有缺号或其他缺陷时，应原箱(包、本)封存并及时与（）联系，统一保管，以备考察，不得拆本零散使用。

A、省联社

B、人民银行

C、印刷厂

D、总行

答案：D

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银行卡发卡方差错又称为（），受理方差错又称为（）

A. 本带他差错他代本差错

B. 本带他差错本代本差错

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D. 他代本差错本代他差错

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清点现金，必须做到逐张清点。按照“三先三后”程序操作，即（）

A. 先卡大数、后点细数；先点主币、后点辅币；先点大额票币、后点小额票币。

B. 先点细数、后卡大数；先点主币、后点辅币；先点大额票币、后点小额票币。

C. 先卡大数、后点细数；先点辅币、后点主币；先点大额票币、后点小额票币。

D. 先卡大数、后点细数；先点主币、后点辅币；先点小额票币、后点大额票币。

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业务库房电源开关应设于库房内，并有开关显示。（）

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企业信息核查的渠道包含：

A. “企业信息联网核查系统（MIVS）”

B. “融安易信数据”

C. “工商数据查询系统”

D. “江苏政银易企通涉企信息联网查询系统”

E. 其他合法合规且有资质的单位提供的企业信息数据平台等

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加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 勤勉尽责原则

B. 了解你的客户原则

C. 风险为本原则

D. 保密原则

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A. 123

B. 231

C. 321

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A. 三年（含）

B. 五年（含）

C. 三年

D. 五年

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存款人可以开立临时户的情况有

A. 注册验资

B. 设立临时机构

C. 异地临时经营活动

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银行汇票背书转让以什么金额为准？

A. 出票金额

B. 实际结算金额

C. 不超过出票金额的实际结算金额

D. 申请人申请书上的金额

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