A、 一般存款账户
B、 基本存款账户
C、 专用存款账户
D、 临时存款账户。
答案：A
A、 一般存款账户
B、 基本存款账户
C、 专用存款账户
D、 临时存款账户。
答案：A
A. 前瞻性
B. 代表性
C. 完整性
D. 有效性
A. 定期核查现金、重要空白凭证、有价单证、印章、自助设备、操作号、贵金属、票据、印鉴卡、档案、钥匙等重要物品及物件的保管和使用情况
B. 定期抽查账户、票据、手工业务、挂失止付、清机、差错处理等中高风险业务的柜面业务操作流程是否合规
C. 定期核对账账、账实、账据、账表、账簿、账卡、账款及内外账，确保相符
D. 定期调阅录像，检查柜面人员业务操作流程和服务规范执行情况
A. 汇款累积到一定金额后提现
B. 本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成
C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。
D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
A. KFC
B. KCC
C. KYC
D. KYD
A. 通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。
B. 对企业信息核查结果不一致或有其他异常的，农商行应采取措施进一步核实，并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。
C. 农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。
D. 因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任，由农商行自行解决和承担。
E. “企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核，也可以用于其他业务。
A. 工行柜面通
B. 兴业柜面通
C. 苏南柜面通
D. 农信银
A. 背书不连续
B. 持票人向票据债务人交付的货物有严重的质量问题
C. 票据金额的中文大写与数码记载的内容不一致
D. 票据上没有记载付款地
